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贵州美国MSB牌照概述

2021-01-06 11:13 来源:www.poagent.com 点击: 编辑:yang
  我们先来简单的了解一下什么是美国 MSB,美国 MSB(Money Services Business)牌照是由 FinCEN(美国财政部下设机构金融犯罪执法局)监管并颁发的金融牌照,主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司。范围包括国际汇款、外汇兑换、货币交易/转移(包括数字货币/虚拟货币)、ICO 发行、提供预付项目、签发旅行支票等业务。
  牌照作为区块链项目,交易所重要的合规文件之一。就相当于一个经营许可证,特别是火币相继拿下日本牌照、美国牌照以及在申请加拿大牌照之后,牌照更是被推到了一个新的高度。获得美国牌照也就意味着火币可以在美国大多数州合理的开展业务了。这就是目前各大交易所纷纷开始申请牌照的原因,要想正规合法的开展业务就要申请牌照。
  爱沙尼亚牌照是包含交易所牌照和钱包牌照的,因为是双牌照所以申请的时间会比其他国家久一点。
  美国MSB牌照的业务范围:开展ICO交易所币币交易与合约期货场外OTC法币业务。
  美国MSB牌照的作用:1. 美国MSB牌照名气大,包装平台,好宣传。2. 平台合规化,规避交易。3. 可以增加客户的信任度、提升自己的知名度,也可以让交易所更好更快的合规发展。
  申请美国msb牌照的基本流程就是提供一个公司名称和董事资料注册一个美国的普通公司,然后再由这个美国公司作为监管条件申请这个MSB牌照
  为什么牌照对于交易平台如此重要, 首先从传统外滙圈的人都知道外滙平台有监管牌照的重要性,就是这样传统的模式也会造就未来的区块链交易平台。所以区块链交易所牌照也必定成为发展的一波趋势。
  MSB牌照是由美国财政部下的金融犯罪执法网络(简称FinCEN)颁发,属于注册许可制。2018年3月,美国财政部和证监会曾明确强调,MSB是虚拟货币交易所及其管理者,在美国境内从事数字资产的相关业务,必须在FinCEN注册MSB牌照。
  但持有MSB牌照是在美国合规进行数字资产交易业务的必要非充分条件。美国联邦层面目前对于币币交易没有明确的监管要求,但是由于美国独特的政治体系,各州对于币币交易的牌照要求和联邦监管政策存在差异。持有MSB牌照,并不意味着能够在美国全境开展相关业务
 
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